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央行下发177号文 将对“85号文”及“断直连”执

时间:70-01-01 08:00 来源:

8月26日消息,近日,央行支付结算司宣布《关于开展加强支付结算治理督查事情的看护》(简称177号文),表示将在全国范围内开展加强支付结算治理督查事情,在支付机构自查自纠的根基上,下月还将抽取50%的支付机构,对85号文及断直连履行环境展开现场督查。

177号文将本次反省划分为三个阶段,即:

一是自查自纠(2019年8月尾前),机构周全开展自查自纠事情,对有关事情要求尚未落实或落实不到位的,应急速整改;

二是现场督察阶段(2019年9月尾前),由央行省级分支机构支付结算处认真组织,对辖区内各银行、支付机构开展现场督查,且督查率需达到50%;

三是问题处置惩罚阶段(2019年11月尾前),对加强支付结算治理事情要求落实不到位的机构,采取约谈、传递等步伐,责令限日整改,并将相关机构列入现场反省重点工具。

据《电商报》懂得,本次反省的重点内容主如果警备电信收集新型违法犯罪(85号文所涉及的内容)和断直连事情。

详细而言,警备电信收集新型违法犯罪事情要反省的有8个方面:

(一)建立有利于加强支付结算治理警备电信收集违法犯罪的内控合规、营业稽核、责任穷究、投诉处置惩罚等内部治理轨制。

(二)按规定加强账户审核和客户身份识别,落实账户实名制,并开展存量账户核实事情。

(三)按规定加强特约商户治理,严格受理终端治理,对受理终端所处位置开展实时监测。

(四)落实紧急止付和快速冻绪机制,按规定反馈买卖营业流水号。

(五)按规定开展可疑买卖营业监测,并按规定予以处置。

(六)积极共同公安机关开展警备袭击电信收集新型违法犯罪。

(七)积极开展电信收集新型违法犯罪鼓吹活动。

(八)落实《中国人夷易近银行关于加强支付结算治理警备电信收集新型违法犯罪有关事变的看护》、 《中国人夷易近银行关于进一步加强支付结算治理警备电信收集新型违法犯罪有关事变的看护》其他规定环境。

断直连相关事情要反省的则有3个方面:

(一)银行和支付机构是否将跨机构支付营业整个迁移至银联、网联处置惩罚。

(二)支付机构是否按要求将在银行开立的备付金账户销户。

(三)银行和支付机构是否存在直连营业或变相经由过程直连要领开展营业。

以下附177号文全文:

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